「帳戶劫持日益被用於操縱市場」——Solidus Labs報告敦促採取統一的網路法遵措施

2025年06月05日 23:16:02 来自: (0)参与

紐約--(美國商業資訊)--交易監控和風險監測領域基於代理的法規遵循模式的定義者Solidus Labs新發布了一份名為《 帳戶劫持與市場濫用:網路驅動的金融犯罪興起》的調查報告,該報告詳述了被入侵的零售帳戶如何被劫持並用於市場操縱,而這一過程繞過了孤島式網路安全、欺詐和傳統監控系統。

報告調查結果的出爐正值全球監理機構和執法部門對此類問題日益關注之際。報告分析了近期幾起具有里程碑意義的事件,其中包括在2025年1月至4月間,日本九家券商超過6,300個帳戶被劫持,導致未經授權的交易總額超過3,000億日元(約合20億美元)。類似的模式現正在美國、中國香港、新加坡及其他主要市場興起,包括FINRA、SFC、MAS在內的監理機構已發布指導意見和簡報,強調ATO是關鍵威脅載體,敦促企業增強檢測能力。

「帳戶被劫持不再是孤立的網路或詐騙事件,它們往往成為大規模、有組織的市場操縱的跳板。」Solidus Labs客戶解決方案副總裁暨調查主管Spyridon Antonopoulos表示,「我們看到攻擊者不僅利用釣魚、深度偽造和中間人攻擊進行帳戶詐騙,還用來操縱市場。因應這一威脅需要採取全面、以情報為導向的方法,將網路安全、法遵和交易監控整合到一個基於風險的框架中。」

報告展示了傳統的法遵、欺詐監控和交易監控系統皆局限於狹窄的風險類別,缺乏必要的整合方法,無法及時檢測到ATO驅動的操縱行為並採取有效行動。金融機構若想要先人一步,則必須採用一種監理架構:

  • 能夠跨司法管轄區、市場和客戶類型,實現一致的管理
  • 檢測異常登入行為和會話劫持
  • 跨潛在受損帳戶關聯可疑交易活動
  • 公開表明存在洗售(Wash Trade)或快速資金流動的跨市場退出策略

Solidus Labs的HALO平台透過整合傳統上分散在監控、網路安全和反詐欺團隊中的多維度訊號(如交易行為、網路安全遙測資料和即時訂單簿動態),提供了一個統一的風險視圖。這些情報透過基於風險的代理人工智慧架構進行處理,該架構旨在檢測網路金融犯罪和市場操縱。在自訂檢測演算法的加持下,HALO能夠減少警報疲勞、加速調查進程,並幫助保護經紀商的聲譽和利潤。

報告現可從以下網址下載:https://www.soliduslabs.com/reports/account-takeover-meets-market-abuse。

關於Solidus Labs
Solidus Labs是交易監控和風險監測領域基於代理的法規遵循模式的定義者。公司由Goldman Sachs資深員工于2018年創立,融合華爾街的嚴謹性、加密原生創新和網路安全原則,為現代金融時代重塑法規遵循體系。其核心是HALO——一個基於AI的風險平台,受到全球金融機構、加密企業和主管機關的信賴,可在任何產品、場所或資產類別中推動主動的、智慧驅動的監督。

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